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Abertos

Operação Marquês
- Descrição dos alegados crimes:
  - Favorecimento de empresas.
  - O Grupo Lena recebeu obras públicas.
  - O BES manteve o financiamento junto da PT (que comprou 900 m€ de dívida) através do bloqueio pelo governo da venda da PT à SONAE;
    - a PT perderia metade do seu valor (13.9->7.4 mil milhões de euros).
  - O empreendimento Vale do Lobo foi financiado em condições fraudulentas pela CGD, que perderia >100m€.
  - José Sócrates, enquanto Primeiro Ministro do PS: favoreceu empresas a troco de 34m€ em luvas.
  - Armando Vara, enquanto administrador da CGD: beneficiou o financiamento do empreendimento Vale do Lobo junto da CGD, que viria a perder >100m€.
  - Carlos Santos Silva, amigo de Sócrates e testa de ferro do mesmo e como contacto junto do Grupo Lena.
    Ricardo Salgado, enquanto presidente do BES. Corrompeu Sócrates para bloquear venda da PT à Sonae em 2006.
    - Sofia Fava, ex-mulher de Sócrates.
    - total 28 arguidos (9 são empresas).
- Historial
  - 2006-2015: Atos ilícitos.
  - 2017-10-11: Acusação formal.
  - 2019-01-28: Instrução.
- Links
  - Operação Marquês na Wikipedia
  - Notícia relacionada com a venda da PT
Operação Lex
- Descrição dos alegados crimes
  - Corrupção para influência sobre processos judiciais.
  - Processo que teve início na Operação Rota do Atlântico.
  - 17 acusados
    - Rui Rangel, como juiz do Tribunal da Relação: exerceu influência por dinheiro.
    - Fátima Galanda, como juiza do Tribunal da Relação: escreveu acordãos assinados pelo ex-marido (Rui Rangel) e escondeu verbas elícitas dele.
    - Luís Vaz das Neves, como presidente do Tribunal da Relação de Lisboa: exerceu influência por dinheiro.
    - Luís Filipe Vieira, como presidente do Benfica: recebimento indevido de vantagem numa ação do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra (1.6M€ em mais-valias); corrompeu o Juíz.
    - Fernando Tavares, como vice-presidente do Benfica: intermediário entre Luís Filipe Vieira e Rui Rangel.
    - Jorge Barroso, como advogado e assessor do presidente do Benfica: recebimento indevido de vantagem.
    - José Veiga, como empresário: recebimento indevido de vantagem; corrompeu o Juíz.
    - José Santos Martins, como advogado de Rangel: corrompeu Rangel, colaborou na corrupção com os juízes e o funcionário judicial. Abuso de poder, falsificação de documentos, fraude fiscal e branqueamento.
    - Octávio Correia, como funcionário judicial do Tribunal da Relação de Lisboa.
    - Rita Figueira Filipe, enquanto atual mulher do juíz Rangel: participou nos crimes de fraude fiscal.
    - Bruna Garcia Amaral, enquanto ex-namorada mulher do juíz Rangel e advogada estagiária: escreveu acordãos da Relação de Lisboa para Rangel e Galante.
    - Rui Moura; Bernardo Santos Martins (filho de José Santos Martins); Albertino Figueira (familiar de Rita Figueira Filipe); Elsa Correia; Nuno Correia; Oscar Lopez: vários crimes.
- Historial
  - 2018-01-30: Notícia das detenções relacionadas com Operação Lex.
  - 2020-09-18: Acusação formal pelo Ministério Público.
- Links

Operação Rota Final

Descrição dos alegados crimes

Corrupção na contratação de transportes públicos.
Álvaro Amaro, como autarca do PSD: praticou crime.

Hernâni Almeida, como autarca do PSD: praticou crime.
- Francisco Lopes, como autarca do PSD/CDS: Praticou crime.

2019-06-12: 5 constituidos arguidos.

Caso Rosalina Ribeiro	Acusado de roubar 5m€ à milionária Rosalina Ribeiro, enquanto seu advgado. - Duarte Lima, como advogado e enquanto deputado do PSD: Roubou o dinheiro.	2001: Ato ilícito. 2019-01-07: Tribunal absolve Duarte Lima. 2019-06-12: Tribunal da Relação anula absolvição.	1
Caso Rosalina Ribeiro	Acusado de matar a milionária Rosalina Ribeiro. - Duarte Lima, como advogado e enquanto deputado do PSD: Mandou matar Rosalina.	2009: Rosalina é assassinada.	1

Fechados

Com condenação

Caso	Descrição dos factos provados	Historial	Links
Caso Vistos Gold	Concessão de vistos ilegalmente. - Miguel Macedo, enquanto ministro da administração interna do PSD. Absolvido. - António Figueiredo, presidente do Instituto dos Registos e do Notariado. Condenado a pena de prisão (suspensa). - Maria Antónia Anes, secretária-geral do Ministério da Administração Interna do PSD. Condenada.	2012-2013: Datas dos crimes. 2014-11-16: Demite-se de ministro, por causa de suspeitas. 2015-09-08: MM constituido arguido. 2015-11-17: MM acusado pelo MP. 2019-01-04: MM absolvido pelo tribunal. Outros condenados.	1
Caso Homeland	Desvio de empréstimo (43m€ ao BPN) para compra de terrenos em Oeiras onde poderia ser o IPO (não foi). - Duarte Lima, enquanto deputado do PSD: Autor do esquema. Condenado a 6 anos de prisão.	2007: Desvio das verbas. 2011-11-17: Duarte Lima detido. 2013-05-28: Começa julgamento. 2014-11-28: D.L. Condenado a 10 anos. 2016-04-01: Relação baixa pena para 6 anos. 2019-04-26: Duarte Lima preso. PSD inicia processo de expulsão de DL.	1, 2
Processo Face Oculta	Corrupção. Tráfico de influência. Branqueamento de capitais. Outros. 36 arguidos (2 são empresas) condenados. 11 com prisão efectiva. 1.2m€ de indemnizações. - Armando Vara, como ministro do PS: Condenado a 5 anos de prisão. - Rui Pedro Soares: Condenado. - José Penedos: Condenado. - Paulo Penedos: Condenado. - Domingos Paiva Nunes: Condenado. - Manuel Godinho: Condenado.	2006-?: Praticados os crimes descritos. 2010-10-27: Acusação pelo MP. 2011-11-08: Início do Julgamento. 2014-09-05: Condenação. 2018-12-27: Trânsito em Julgado. 2019-04-30: Vara desfilia-se do PS.	1, 2
Caso BPN	Falsificação da contabilidade do banco para apropriação de fundos. 12 de 15 arguídos condenados (inc. Oliveira e Costa). Custo total com falência do banco em mais de 4.100m€. - José Oliveira e Costa, presidente do BPN): condenado. - Dias Loureiro (PSD): alegadamente implicado, mas não acusado.	?-?: Prática dos ilícitos. 2008-11-20: Oliveira e Costa detido e constituido arguido. 2010-12-15: Início do Julgamento. 2009-05-24: Condenação de Oliveira e Costa e outros. 2009-05-27: Dias Loureiro demite-se de conselheiro de Estado por relacionamento no caso (não acusado).	1, 2
Isaltino Morais	Corrupção em licenciamento de terreno. - Isaltino Morais, autarca Oeiras do PSD: condenado a pena de prisão.	1990-2003: Atos de corrupção.	1
Processo Casa Pia	Abuso de menores e crianças numa instituição do Estado. 32 vítimas no processo, >100 crianças alegadamente abusadas. - Carlos Cruz, apresentador TV: condenado a 7 anos de prisão por 3 crimes de abuso. - Paulo Pedroso, responsável pela Casa Pia enquanto ministro da segurança social do PS: suspeito de 15 crimes. Acusado pelo MP enquanto deputado do PS, posteriormente a acusação foi arquivada. Recebeu indemnização por danos morais. - Jorge Ritto, embaixador: condenado a >6 anos de prisão. - Carlos Silvino, funcionário da Casa Pia: Declarou-se culpado por 639 crimes e foi condenado a 18 anos de prisão. Implicou os restantes. - Manuel Abrantes, provedor da Casa Pia: condenado a >5 anos. Ferreira Diniz, médico: condenado a 7 anos de prisão. - Hugo Marçal: condenado a >6 anos de prisão.	1970-2002: período dos abusos do caso. 2002-07-22: Antigo aluno denuncia casos. 2003-12-29: MP acusa várias personalidades. 2004-11-25: Começa julgamento. 2010-09-03: Leitura de sentença.	1

Sem condenação

Caso	Descrição dos factos provados	Historial	Links
Caso das contrapartidas dos Submarinos	Fraude na compra de 2 submarinos. - Paulo Portas, como ministro Defesa do CDS-PP: testemunha.	2004-2004: data dos ilícitos. 2014-02-14: Tribunal absolve os 10 arguidos no caso das contrapartidas dos submarinos.	1, 2

Arquivados

Caso	Descrição dos factos provados	Historial	Links
Caso dos Submarinos	Fraude na compra de 2 submarinos. Entre 1 e 30 M€. - Hélder Bataglia empresário: ilibado. - Luís Horta e Costa: ilibado. - Miguel Horta e Costa, consultor (não é o Miguel HeC que foi CEO da PT): ilibado. - Pedro Ferreira Neto: ilibado. - Paulo Portas, como Ministro Defesa do CDS: testemunha.	2004-2004: data dos ilícitos. 2014-12-17: MP arquiva o processo, ilibando os 4 arguidos.	1, 2, 3
Tecnoforma	Fraude de 6.7 M€ com subsídios Europeus para formação nas autarquias. - Passos Coelho, sem cargo público à data: ilibado. - Miguel Relvas, Sec. Estado PSD: ilibado.	2002-2004: Atos. 2017-09-04: MP arquiva processo.	1, 2 3
Caso Freeport	Fraude no licenciamento do shopping Freeport Outlet em zona com impacto ambiental. - José Sócrates, Ministro do Ambiente do PS: ilibado.	2000-2002: Atos descritos. 2014-12-17: MP arquiva o processo, ilibando os 4 arguidos.	1, 2

Notas

- Datas: anos dos ilícitos relevantes. - Caso: nome da investigação ou nome comum. - Partido: Partido ou partidos aos quais as Figuras centrais estavam ligadas durante os ilícitos de relevo. - Figuras Centrais: Pessoas com peso no processo. Apresentam-se os cargos que possuiam à data. - Descrição: alguns factos sobre a dimensão do processo. - Links: ligações a agregadores (wikipedia) ou a notícias relevantes. - Cronologia: historial de eventos relacionados com o processo.